СМИ:Инвесторов «Жемчужин» Кивана могут вызывать на допросы в СБУ и в суд

Арестованным остаётся имущество строительной компании "Кадорр групп", изъятое во время обысков сотрудниками СБУ, - пишет издание "Багнет".

Коллегия судей Апелляционного суда Киева  не удовлетворила апелляционную жалобу адвоката Аднана Кивана. Таким образом, наличные деньги (более 20 млн.грн.), печати и факсимиле нескольких десятков фирм, входящих в "Кадорр групп, а также оргтехника, компьютеры и электронные носители информации, по прежнему, находятся у правоохранителей с целью дальнейших следственных действий.

В ходе следственных действий, правоохранители выяснили, что скандальный застройщик не отображал в декларации часть проданной недвижимости, получая средства наличными. Деньги использовались в схеме финансирования терроризма с участием беглого экс-депутата Одесского городского совета, сепаратиста Игоря Маркова. Политик объявлен в международный розыск, а скрывается он на территории России. Полученные средства он направлял террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

 Как  сообщает издание "Багнет",  в схеме Кивана по обналичиванию денег были задействованы ряд фирм, входящие в "Кадорр групп".

Примечательно, что большая часть этих компаний обслуживают ряд "Жемчужин" скандального застройщика. Многие из них являются управляющими в ряде жилкомплексов:

ООО "Міра" (ЄДРПОУ 25415216),

ООО "Рузана-Плюс" (ЄДРПОУ 33799175),

ЧП "Інтерінвестстрой" (ЄДРПОУ 34674268),

ООО "ОСОБА_14 Зерно" (ЄДРПОУ 41213575),

ООО "Алькабір-Строй" (ЄДРПОУ 39108669),

ООО "Аль-Карім" (ЄДРПОУ 38721611),

 "Алькарім- Буд" (ЄДРПОУ 39109091),

ООО "Алькор-8" (ЄДРПОУ 31079552),

ООО "Альматін" (ЄДРПОУ 39031015),

ООО "Аль-Софія" (ЄДРПОУ 40079647),

ООО "Арт Констракшен" (ЄДРПОУ 39982328),

ООО "Бізнес Інвест Плюс" (ЄДРПОУ 37009700),

ООО "Благо-Інвест Плюс" (ЄДРПОУ 35696609),

ООО "Благо- Єтрой" (ЄДРПОУ 34169528),

ООО "Валео-Інвест" (ЄДРПОУ 34996142),

ООО "Глорі Плюс" (ЄДРПОУ 02651150),

ООО "Діана-Плюс" (ЄДРПОУ 33799002),

ООО "Емір- Єтрой" (ЄДРПОУ 39872150),

ООО "Кадор Групп" (ЄДРПОУ 37136893),

ООО "Кадор" (ЄДРПОУ 32521455),

ООО "Кадор-Отель" (ЄДРПОУ 39108978),

ООО "Кадорр- Каманіна" (ЄДРПОУ 40084353),

ООО "Кадорр-Київ Плюс" (ЄДРПОУ 40456653),

ООО "Кадорр-Україна" (ЄДРПОУ 40391848),

ООО "Кадор-Трейд" (ЄДРПОУ 39731044).

По информации правоохранителей, на протяжении 2015-2017 годов эти компании  обналичили порядка 250 млн.грн. Позже эта сумма перечислялась на счета фиктивных подконтрольных фирм, руководители и основатели которых были зарегистрированы на территориях "ДНР", "ЛНР" и Крыма.

С учётом того, что следствие продолжается и адвокат скандального застройщика повторно так и не подал апелляционную жалобу, жителей ряда "Жемчужин", а также сотрудников указанных фирм, могут вызывать на допросы в следственные органы в качестве свидетелей.

Исходя из вышеизложенного можно только предположить, каких финансовых усилий стоит скрывать данную информацию от общественности, клиентов и будущих инвесторов.

С полным текстом постановления суда можно ознакомиться здесь