Компания из молдавского офшора расставляет билборды для рекламы в Одессе, - ФОТО

Компания "Град Инвест Сервис" за прошлый год получила 88 лицензий на установку рекламных конструкций в Одессе. Несмотря на то, что ее собственниками являются компании из молдавского офшора, а уставной капитал компании - всего 1000 гривен.

Об этом сообщает корреспондент 048.ua.

Среди "проектов" "Град Инвест Сервис" - установка рекламного щита на тротуаре на перекрестке Адмиральского проспекта и улицы Контр-адмирала Лунина, о котором ранее писали одесские СМИ.

Как рассказали в Управлении рекламы Одесского горсовета, лицензия на установку этого рекламного щита была выдана еще в апреле прошлого года.

Согласно данным платформы YouControl "Град Инвест Сервис" была основана более 7,5 лет назад. Учредители компании - находятся в зонах, которые признаны в Украине оффшорами. Это ВЕСТБРИДЖ СЕЙЛЗ ЛИМИТЕД (WESTBRIDGE SALES LIMITED) в оффшоре Молдова.

"Если учредители/участники контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, которая имеет «офшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Так, отношения с таким "непрозрачным" контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными", - отмечают аналитики платформы.

Вопросы вызывает и уставной капитал компании - всего 1 тысяча гривен. Это, по мнению аналитиков YouControl, может говорить о фиктивности компании.

"Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера... может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное", - отмечают аналитики.

Напомним, в Одессе наладили обработку незаконно добытого янтаря.