НАБУ назвало должности остальных подозреваемых одесского горсовета в деле Труханова
6 октября 2021 детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. 10 из них являются участниками преступной организации, остальные - соучастники совершения других преступлений.
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
Национальное антикоррупционное бюро Украны также обнародовало должности подозреваемых.
Речь идет о:
- руководителе преступной организации;
- одесском мэре;
- главе постоянной Комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета
- главе земельной комиссии горсовета;
- руководителе Юридического департамента горсовета;
- руководителе департамента коммунальной собственности;
- заместителе руководителя департамента коммунальной собственности;
- троих людях, которые выполняли функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участников преступной организации.
Должности указаны на момент совершения преступления.
Кроме них, о подозрении сообщено еще шести лицам, которых участники преступной организации привлекали к своим действиям. Среди них - заместитель Одесского городского головы, бывший руководитель одного из коммунальных предприятий, экс-прокурор Одесской области, владельцы компании-застройщика и ее топменджеры.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины.
Некоторые из подозреваемых, в том числе руководитель преступной организации, скрываются за пределами Украины. Поэтому о подозрении им сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.
Как установило следствие, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы (далее - ОТГ) для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба составляет 689 млн грн.
деньги, которые должны идти общине, застройщики на основании «понятийных договоров» платили преступной организации
НАБУ и САП установили, что в течение 2016-2019 земля ОТГ предоставлялась под застройку по механизму, установленному преступной организации, который предусматривал передачу таких земельных участков предопределенным компаниям в обход конкурса. Это лишало местную общину получения наибольшей экономической выгоды. Зато деньги, которые должны идти общине, застройщики на основании «понятийных договоров» платили преступной организации, которая, в свою очередь, через подконтрольных лиц в Одесском городском совете, обеспечивала принятие «нужного» решения о предоставлении в аренду того или иного земельного участка.
Члены преступной организации получали от застройщика реальную рыночную стоимость права застройки (в диапазоне 100-200 млн грн по каждому земельному участку) и за такое вознаграждение обеспечивали застройщику обеспечение Одесским городским советом права на застройку им земельного участка (суперфиций) фактически даром.
вербовка новых членов преступной организации осуществлялась с применением полиграфа
Преступная организация строго придерживалась меры конспирации, информационной безопасности и принимала контрразведывательные приемы. НАБУ и САП установили, что вербовка новых членов преступной организации осуществлялась с применением полиграфа, в ходе опроса им, из числа прочего, задавали вопросы о принадлежности или сотрудничестве с правоохранительными органами. В общении участники преступной организации использовали средства защищенной связи, проводили встречи в помещениях с усиленными мерами безопасности, использовали специальную технику для снятия информации с электронных средств связи, и тому подобное.
К преступной деятельности привлекли представителей местных правоохранительных, контролирующих и судебных органов. В обмен на принятие соответствующих решений в пользу преступной организации, они получали неправомерную выгоду в виде денежных средств, квартир в новостройках, возведенных на украденной у общины земле и других материальных благ.
В ходе расследования детективы НАБУ также установили факты легализации средств, полученных преступным организацией совершения других уголовных преступлений.
Читайте также: Венедиктова подписала подозрения Труханову, местным чиновникам и "одному известному одесситу", которые нанесли ущерб одесскому бюджету в 533 млн грн,
В чем обвиняют преступную группировку во главе с мэром Одессы,- ВИДЕО