Деятельность группировки правоохранители прекратили в 2021 году.
Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Тогда в Одессе задержали шестерых фигурантов, которые наладили функционирование "колл-центра", деятельность которого распространялась как на территорию Украины, так и на соседние страны. Еще двое участников были объявлены в розыск.
Одного из них задержали в Польше и в рамках международного сотрудничества экстрадировали в Украину. Представляясь работниками банка, злоумышленники выпытывали у пострадавших их реквизиты.
Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Также пользовались программой подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet. Полученные деньги переводили на электронные кошельки, карточки собственные или подконтрольных лиц.
В июле 2021 года оперативники управления стратегических расследований в Одесской области совместно со следователями областной полиции и прокуратурой задержали организатора и его пятерых сообщников. Еще двое были объявлены в розыск.
В 2022 году одного из фигурантов задержали в Одессе, а его "коллегу" - объявили в международный розыск. Впоследствии участника преступной организации задержали польские пограничники в аэропорту Варшавы. По поручению Офиса Генерального прокурора была начата процедура экстрадиции.
8 августа при координации Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции разыскиваемого участника преступной организации передали украинским полицейским для доставки его в суд и избрания меры пресечения.
Экстрадированному лицу, как и его сообщникам, дело по которым сейчас рассматривается в суде, инкриминируют статьи 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
За содеянное причастным к организациям и функционированию "колл-центра" может грозить до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.