Жителя Одесской области будут судить за нелегальный обмен валюты. Он покупал и продавал российские рубли.
Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
В ведомстве рассказали, что обвиняемый, несмотря на запрет осуществления любых операций с использованием российских рублей и отсутствие лицензии НБУ, проводил обмен российской валюты на гривны и наоборот. Свои услуги он рекламировал в одном из мессенджеров и на платформе YouTube.
После заказа на конвертацию украинской гривны в российский рубль мужчина получал от клиента необходимую сумму на банковскую карточку. Используя валютные биржи, с помощью перевода формата "peer to peer", конвертировал гривну в электронные деньги в виде российского рубля. Далее, электронным российским рублем пополнял баланс карточек российских банков, на выбор заказчика услуг. Конвертация рубля в гривны также происходила через валютные биржи в формате "peer to peer".
Подавляющее большинство клиентов было с временно оккупированных территорий Украины, а также с территории страны-агрессора.
Для реализации схемы обвиняемый использовал банковские карты, оформленные на подставных лиц. За свои услуги он удерживал с клиентов около 15% от суммы перевода.
Во время обысков у него изъяли черновые записи, электронные носители информации, компьютерную технику, мобильные телефоны, платежные карты, в том числе российских банков и тому подобное.