Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области направили в суд материалы уголовного производства в отношении заместителя директора одной из компаний-экспортеров зерна за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.
Следствием установлено, что должностные лица фирмы скрыли информацию в налоговой и финансовой отчетности. А именно не указали объект налогообложения в виде сельскохозяйственной продукции, что привело к неначислению и, как следствие, неуплате более 20 млн грн налогов за 2023 год.
Указанные факты были выявлены аналитиками Теруправления при осуществлении анализа экспортных операций сельхозпродукции.
Сейчас заместителю директора компании сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в Киевский районный суд г. Одессы.
Досудебное расследование осуществляли детективы ТУ БЭБ в Одесской области. Процессуальное руководство - Одесская областная прокуратура.