Подыскивая клиентов и создавая видимость предпринимательской деятельности, связанной с доставкой груза, злоумышленники завладели товаром аграриев.
Об этом сообщили в ГУНП Одесской области.
Полицейские установили, что свои "услуги" фигуранты предоставляли по всей стране. На сайтах и в мессенджерах они подыскивали объявления о грузовых перевозках и связываясь с перевозчиками выражали заинтересованность в их услугах.
Затем просили прислать копии документов на право занятия предпринимательской деятельностью, якобы чтобы убедиться, что имеют дело с настоящими "игроками" на рынке перевозок. А когда получали необходимую документацию, использовали ее для создания своих объявлений о предоставлении транспортно-логистических услуг, позиционируя себя как настоящего перевозчика. Чтобы владельцы груза позвонили именно им, указывали в объявлениях свои телефонные номера.
Для конспирации, фигуранты представлялись вымышленными именами, меняли сим-карты мобильных операторов и использовали "подвесы" на собственных автомобилях.
Предприниматели, которым было необходимо осуществить перевозку собственной продукции, звонили на указанные злоумышленниками номера и будучи уверенными, что имеют дело с настоящими перевозчиками, договаривались об услугах. Получая от владельцев информацию о количестве груза, его местонахождение, пункты назначения и т.д., нарушители связывались с настоящими перевозчиками и заказывали необходимое количество грузовиков для перевозки, представляясь владельцами агропродукции.
После того, как загруженные машины направлялись к настоящему пункту назначения, злоумышленники сообщали перевозчикам об изменении маршрута и необходимости выгрузки товара на "удобных" для себя складах, которые брали в аренду. А после выгрузки и расчета с водителями, забирали у них товарно-транспортные накладные.
Сейчас доказано, что таким образом правонарушители вывезли со складов в Черкасской и Херсонской областях одиннадцать грузовиков с более чем 170 тоннами семян сои и 160 тоннами рапса, общей стоимостью 6,2 млн гривен. Часть агропродукции, полученной преступным путем, они успели продать двум добросовестным покупателям, выдав за собственную. Сейчас полицейскими установлено местонахождение всего груза.
Проведя комплекс оперативных и следственно-розыскных мероприятий, правоохранители вышли на след мошенников. На территории Одесской и Кировоградской областей одновременно проведено более 20 санкционированных обысков. В результате изъят ряд вещественных доказательств противоправной деятельности злоумышленников и задержаны двое участников мошеннической схемы.
Преступниками оказались 26-ти и 28-ми летние жители Кировоградской области. Младший из них ранее неоднократно судим, и в отношении него в суде находятся материалы уголовных производств за грабеж, незаконные завладения транспортным средством, обращение с оружием и наркопреступления.
В отношении третьего участника преступной схемы - 21-летнего жителя Одесской области, решается вопрос об объявлении его в розыск. К тому же, как было установлено, молодой человек также уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей - в отношении него в суде уже рассматривается дело по обвинению в мошенничестве.
Кроме того, во время задержания фигурантов, работники управления уголовного розыска одесской полиции предупредили вывоз 11 грузовиков с ношением рапса на общую сумму около 5,8 млн грн, владельцем которой оказался аграрий из Львовской области. Сейчас следователями начато уголовное производство по факту покушения на мошенничество и устанавливаются все причастные к преступлению лица.
"Под процессуальным руководством Черноморской окружной прокуратуры фигурантам сообщено о подозрении, в зависимости от содеянного, в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, в условиях военного положения, то есть по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, и в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, совершенного по предварительному сговору группой лиц - речь идет о ч. 2 ст. 209 того же кодекса. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. По нашему ходатайству суд избрал задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Также мы будем устанавливать и других лиц, причастных к мошенническим сделкам и проверять фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений", - рассказал начальник Управления уголовного розыска одесской полиции Игорь Панченко.