Несуществующие генераторы и топливо на 50 миллионов: нацполиция раскрыла преступную схему, - ФОТО, ВИДЕО

Злоумышленники "продавали" товары, которые были в спросе - промышленные электрогенераторы, дизельное топливо и минеральные удобрения. Полиция задержала организатора и 9 активных участников преступной организации.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области.

Следствием уже установлено, что сумма ущерба потерпевшим составляет около 50 млн грн. Однако, по информации правоохранителей, количество пострадавших от преступной деятельности фигурантов значительно больше, а сумма ущерба - более 100 млн грн.

Как рассказал заместитель начальника управления - начальник отдела организации раскрытия преступлений против собственности Департамента уголовного розыска Нацполиции Александр Николенко, в прошлом году жители Киева создали преступную организацию.

Злоумышленники через посредников регистрировали фиктивные фирмы по продаже минеральных удобрений, дизельного топлива и промышленных электрогенераторов. Для поиска покупателей действовала система колл-центров, они рекламировали товар в интернете и делали смс-рассылки.

Злоумышленники при общении с покупателями использовали интернет-телефонию с виртуальными номерами, обмен и создание документов проводили исключительно с помощью электронно-вычислительной техники, а для перечисления средств предоставляли реквизиты фиктивных фирм специально созданных для преступной деятельности.

Среди покупателей были преимущественно агропредприятия и профильные хозяйства, а также предприятия, которые хотели подготовиться к возможному "блэкауту". Фигуранты были хорошо знакомы со спецификой торговли такими товарами, предоставляли подробную консультацию по выбору и уверяли о надежности поставок.

После заключения договоров на поставку товаров покупатели перечисляли средства на фиктивные предприятия. Впрочем продукцию никто не отправлял, а подозреваемые не отвечали на звонки

"Организатор преступной организации также участвовал в тендерах. Для этого он покупал предприятия с чистой финансовой историей, оформлял их на подставных лиц и подавал документы на участие в тендерах - ставил рыночную цену на 10-15 копеек меньше средней и выигрывал их".

Правоохранители задокументировали 14 эпизодов мошенничества. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет около 50 миллионов гривен. Вместе с тем, количество пострадавших от деятельности преступной организации может составлять в разы больше, а сумма ущерба - более 100 млн грн.

1 марта, на основании постановлений суда работники Департамента уголовного розыска совместно со следователями Главного следственного управления под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора провели 59 обысков на территории города Киева, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Волынской, Черновицкой и Сумской областей. Всего к мероприятиям было привлечено 250 полицейских - оперативных работников, следователей и спецназовцев.

Мероприятия проводились в квартирах фигурантов, в их автомобилях, в колл-центрах, банковских учреждениях, где хранили деньги и документы и в офисах финансовых учреждений, где злоумышленникам выдавали наличные. Правоохранители изъяли документы о функционировании фиктивных предприятий, печати и штампы, банковские карты, через которые выводились похищенные средства, мобильные телефоны, компьютерную технику, 9 автомобилей премиум-класса, которые были приобретены в период преступной деятельности, и около 10 млн грн.

Организатор и девять активных участников задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлено о подозрении в совершении нескольких преступлений:

- создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

- мошенничество в особо крупных размерах

- легализация имущества, полученного преступным путем.

Следователи подали ходатайство в суд об избрании фигурантам меры пресечения.

За совершенные правонарушения подозреваемым грозит до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.