Правоохранители Одесской области хотят наказать предпринимателя-строителя, который скрыл от государства более 23 млн грн

Полицейские Одесской области привлекают к ответственности предпринимателя-строителя за уклонение от уплаты налогов. Он скрыл от государства более 23 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.

Подозреваемый - 41-летний уроженец Армении, владелец крупной сети строительных компаний, фигурант ряда производств по тяжким преступлениям, который вследствие сокрытия от органов досудебного расследования объявлен в розыск, лишен украинского гражданства, находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Правоохранители установили, что в 2019 году предприниматель из корыстных побуждений и с целью незаконного обогащения организовал регистрацию в Одесской области общества с ограниченной ответственностью, указав в учредительных документах заведомо ложную информацию о его местонахождении, а также открытие банковских расчетных счетов, и в дальнейшем использовал их для незаконной деятельности, избежания проведения налоговых и других проверок, уклонения от уплаты налогов.

Контролируя хозяйственную деятельность предприятия, которое занималось строительством дорог и автострад, по предварительному сговору с другими пока неустановленными следствием лицами, злоумышленник организовывал умышленную выдачу заведомо ложной отчетности налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с рядом предприятий, которые были заказчиками работ у строительной фирмы.

В результате таких противоправных действий в 2019 и 2020 годах предприниматель не уплатил в бюджет государства налог на добавленную стоимость на общую сумму более 23 400 000 гривен.

"При наличии достаточных доказательств, которые собрали полицейские, следователи областной полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры заочно сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УКУ. Речь идет об организации внесения в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, заведомо ложных сведений, а также организацию умышленного представления для проведения такой регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершенную повторно, по предварительному сговору группой лиц; организацию умышленного уклонения от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенную должностным лицом предприятия, по предварительному сговору группой лиц, п Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранта в международный розыск и принимаются меры по дальнейшему направлению материалов в суд по правилам специального досудебного расследования. Также правоохранителями устанавливается местонахождение имущества и активов, которые могут принадлежать злоумышленнику для обеспечения возмещения убытков государству путем наложения на них ареста, а также полный круг лиц, причастных к данному преступлению", - отметила начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области Ирина Городник.

Максимальное наказание, которое грозит правонарушителю, в соответствии с санкциями вышеупомянутых статей, - лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.