В Одессе будут судить участников ОПГ, которые под видом международного инвестиционного холдинга обманывали украинцев и иностранцев

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 3 руководителей и 16 участников преступной организации, которые наладили работу мошеннического колл-центра.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

Обвиняемые под предлогом вложения средств в покупку акций и криптовалюты обманывали граждан Украины, Республики Молдова, стран Европейского Союза, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенных Штатов Америки.

Участники организованной группы звонили гражданам разных стран и представлялись работниками инвестиционной компании. Путем обмана они склоняли собеседников к перечислению средств под предлогом инвестирования в криптовалюту, ценные бумаги и другие активы.

В арендованном группировкой помещении были созданы и оборудованы отдельные структурные подразделения преступной организации - "служба безопасности", "отдел холодников" и "отдел Тим-лидеров". Каждый отдел имел свои функции, штат работников, своего администратора, инструкции по введению потерпевших в заблуждение и учебный материал. Штатная численность колл - центра составляла до 80 работников.

Ежемесячный доход "инвестиционного холдинга" составлял 150-200 тыс. долл. США, из которого до 100 тыс. долл. США шло на обеспечение деятельности, в том числе 50 тыс. долл. США - на зарплаты. Только аренда помещения составляла 10 тыс. долл. США в месяц, которое мошенники меняли каждые 3-4 месяца с целью конспирации. Установлено 9 потерпевших, сумма нанесенного им ущерба - более 5 млн гривен.

Во время санкционированных обысков изъята компьютерная техника, носители информации, мобильные телефоны, черновые записи, сценарии разговоров с будущими потерпевшими и тому подобное.

По ходатайству прокурора наложен арест на криптокошельки, недвижимость и автомобили обвиняемых.