За уклонение от уплаты более 8 миллионов гривен налогов будут судить руководителя одесской компании

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование руководителя предприятия, который уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах. Мужчина в течение года не отражал в налоговых декларациях поступление товара.

Об этом сообщили в БЭБ.

Следствием установлено, что 44-летний одессит в конце 2021 года зарегистрировал компанию, основным видом деятельности которой была оптовая торговля одеждой и обувью.

В течение года предприятие импортировало из Китая около 130 тыс. пар обуви стоимостью более 48 млн грн, однако каких-либо документов по происхождению указанного товара у компании не было.

В дальнейшем предприниматель не внес в состав доходов предприятия стоимость товара, не начислил и уплатил в государственный бюджет Украины налог на прибыль. Такие действия привели к не поступлению в бюджет более 8,7 млн. грн.

На основании собранных доказательств фигуранту дела поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенное должностным лицом предприятия, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).

В настоящее время уголовное производство направлено в суд с обвинительным актом.

Во время досудебного расследования, к сообщению о подозрении, руководитель предприятия в полном объеме возместил материальный ущерб причиненный государству в размере более 8,7 млн грн.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляли детективы ТУ БЭБ в Одесской области.