Элитные автомобили и недвижимость: как бывший начальник ТЦК «отмывал» более 140 миллионов

Правоохранители направили в суд дело бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова по подозрению в организации легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен. Об этом сообщили в ДБР.

В ходе расследования задокументированы факты приобретения членами семьи фигуранта ценных автомобилей в Украину с последующим вывозом за границу, а также покупки элитной недвижимости за пределами страны на общую сумму более 190 миллионов гривен.

Кроме того, установлен ряд иностранных банковских счетов членов его семьи и прослежено движение средств, за которые покупалось это имущество. Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами фигуранта и его семьи превышает 140 миллионов гривен. Происхождение этих средств документально не подтверждено.

В таких обстоятельствах подозреваемый организовал приобретение, владение, использование и распоряжение транспортными средствами и недвижимостью, в отношении которых есть основания полагать, что они получены преступным путем. Это осуществлялось путем финансовых операций, сделок, перемещения, изменения формы (превращения) имущества, а также через действия, направленные на сокрытие его собственности, прав на него и источников происхождения.

"В настоящее время экс-начальник обвиняется по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины (организация легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем). Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества" - сообщили в ДБР.