7 миллионов по телефону: в Одессе накрыли международную аферу

Полицейские ликвидировали мошеннический call-центр в Одессе, через который обманули граждан Чехии более чем на семь миллионов гривен. К расследованию было привлечено более ста украинских и чешских полицейских. Мошенников задержали в конце апреля, а уже в мае под конвоем Нацгвардии их передали чешским правоохранительным органам. Следователи полиции завершили досудебное расследование и направили материалы уголовного производства с обвинительным актом в суд.

Напомним , организовал сделку сорокалетний украинец из Днепра, который привлек в качестве исполнителей двух сограждан и шестерых чехов, объявленных в международный розыск за мошенничество в составе преступной организации. Полицейские выяснили, что злоумышленники пользовались виртуальной телефонией с подменой номера и звонили жителям Чехии, представляясь сотрудниками государственного контролирующего банковского органа. Во время разговора они уговаривали потерпевших предоставить удаленный доступ к своему телефону или компьютеру. Также они узнавали реквизиты банковских карт и переводили средства на подконтрольные счета. В нескольких случаях мошенники убедили своих жертв снять наличные деньги и передать подставному курьеру, который якобы должен был доставить их в безопасное место.

Сначала полицейским удалось установить шестнадцать жителей Чехии, которых злоумышленники обманули более чем на 5,5 миллионов гривен. Впоследствии в ходе досудебного расследования следователи установили и других потерпевших, после чего сумма ущерба возросла до 7 миллионов.

"Киберполицейские установили личности преступников, а также места их пребывания. Следовательно, правоохранители провели 23 обыска и задержали всех девятерых участников преступной схемы включительно с организатором. Во время обысков следователи изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами совершенных преступлений, а также элитные авто фигурантов и более ста тысяч долларов в разной валюте.

В конце мая следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и при оперативном сопровождении киберполиции объявили украинским фигурантам о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах преступной организацией, а иностранных преступников в начале мая экстрадировали в Чехию. По данным чешских правоохранителей, мошенники нанесли своим согражданам ущерб в 30 миллионов крон", - говорится в сообщении.

Следователи завершили досудебное расследование и направили материалы уголовного производства в суд для рассмотрения дела по существу. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.