В Одессе мошенник обогатился более чем на полтора миллиона гривен

В Одессе полицейские разоблачили чиновника частного предприятия, который мошенническим путем присвоил и легализовал более полутора миллионов гривен. За такую аферу правонарушителю грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП. 

Правоохранители установили, что фигурант - соучредитель компании - длительное время налаживал доверительные отношения со своим партнером, чтобы иметь беспрепятственный доступ к его цифровым подписям в электронной банковской системе. Воспользовавшись этим, мужчина под видом хозяйственных услуг совершил манипуляцию с безналичным переводом между счетами на сумму почти 1,7 миллиона гривен, а чтобы обналичить их и в дальнейшем распорядиться, перечислил на фиктивные счета предпринимателей якобы за транспортные услуги.

Правонарушителя разоблачили следователи Одесского районного управления полиции № 1.

Его причастность к незаконным операциям с деньгами подтвердили, в частности, выводы судебно-экономической и компьютерно-технической экспертизами.

"При наличии достаточных доказательств, собранных полицейскими в ходе досудебного расследования, следователи под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении в правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 190 и частью 1 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о мошенничестве, совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники и в особо крупных размерах, а также приобретение, распоряжение имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, в том числе осуществление финансовой операции, перемещение такого имущества и совершение действий, направленных на сокрытие, маскировку происхождения такого имущества, владения им, источника его происхождения, местонахождения, если эти деяния совершены лицом, которое знало или должно было знать, что такое имущество прямо или косвенно, полностью или частично получено преступным путем", - сообщила старшая следователь райуправления полиции Мария Андрешкова.

Максимальное наказание, предусмотренное вышеуказанными статьями, - до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.