В Одесской области иностранец организовал колл-центр: мошенники зарабатывали до 200 тысяч долларов в месяц

Участники мошеннической организованной преступной группировки завладевали деньгами граждан Украины, Молдовы, Польши, Испании, Чехии, Италии, США, Объединенных Арабских Эмиратов, хранившихся на банковских счетах потерпевших. Правоохранители задержали в процессуальном порядке 16 злоумышленников во главе с организатором. Им всем грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Сообщили в ГУНП в Одесской области.

Полицейские установили, что уроженец Грузии, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и имеющий устойчивые связи с одним из так называемых воров в законе, организовал на Одесщине мошеннический колл-центр. Контора аферистов, куда были вовлечены доверенные лица из ближайшего оцепления организатора, действовала под прикрытием торговли акциями на одной из интернет-платформ. Фактически же правонарушители добывали информацию о гражданах Украины, Молдовы, Польши, Испании, Чехии, Италии, США, Объединенных Арабских Эмиратов, имеющих открытые счета в банковских учреждениях, звонили им и предлагали хороший заработок за минимальный вклад в биржу.

Введенные в заблуждение люди вкладывали деньги на банковские счета участников ОПГ, которые там и оседали. Также злоумышленники узнавали от граждан персональные сведения (ФИО, дату рождения, место регистрации и проживания, номера мобильных телефонов, банковских счетов, cvv-кодов и т.п.), что давало им возможность самостоятельно снимать деньги с чужих карт. Если люди не предоставляли конфиденциальные данные, правонарушители уговаривали их обезопасить мобильный телефон или компьютер от якобы опасных программ и установить защиту. Фактически это была программа, которая давала возможность работникам колл-центра в реальном времени видеть все манипуляции, которые совершали потерпевшие, пароли к интернет-банкингу и т.п., и, опять же, самостоятельно перечислять чужие средства на подконтрольные участникам преступной организации банковские и виртуальные счета электронных WEB-сервисы и мобильные операторы.

Таким образом, злоумышленники «зарабатывали» от 150 до 200 тысяч долларов США в месяц. Потерпевших граждан полицейские устанавливают. Пока известно о трех.

Также отметим, что для конспирации и прикрытия преступной деятельности от разоблачения правоохранительными органами, злоумышленниками было организовано изменение адресов расположения колл-центра, постоянное наблюдение за окружающим окружением возле офиса участниками преступной организации, выполнявших функции безопасности и охраны, пропускной режим в помещение, строгое соблюдение установленных правил поведения и рабочего графика.

Оперативники одесской полиции документировали злоумышленников с февраля этого года. Для блокирования и задержания участников организованной преступной группировки, по согласованию с Одесской областной прокуратурой, в Киевском районном суде города Одессы полицейскими было получено 47 постановлений на проведение санкционированных обысков в колл-центре, домах и автомобилях фигурантов. Санкционированные мероприятия проводились при силовой поддержке спецподразделений "КОРД" и батальона полиции особого назначения. Во время обысков правоохранители изъяли 65 единиц компьютерной техники, «черновые» записи, мобильные терминалы, девять транспортных средств, деньги, полученные в ходе проведения мошеннических сделок, в сумме 38800 долларов США и 12000 гривен, и другие вещественные доказательства имеют важное значение для досудебного расследования.

на одежде задержаны организатор и 15 участников мошеннического колл-центра, которые выманивали у людей до 200 тысяч долларов в месяц

на одежде задержаны организатор и 15 участников мошеннического колл-центра, которые выманивали у людей до 200 тысяч долларов в месяц

на одежде задержаны организатор и 15 участников мошеннического колл-центра, которые выманивали у людей до 200 тысяч долларов в месяц

В повестке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины полицейские задержали 16 человек, среди которых организатор и его помощники. Задержанным сообщили о подозрении, в зависимости от совершенного, в создании преступной организации, руководстве такой организацией и ее структурными частями (ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины) и организации завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, то есть мошенничестве, совершенном повторно , путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, организованной группой – преступной организацией (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК). Подозреваемым вручены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.